公司董事會于2020年4月15日召開會議。會議應出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

國務院國資委宣布聘任喬保平、王政、吳獻東為華潤集團外部董事。董事會聽取了執委會行使授權決策情況報告、安永會計師事務所關于集團2019年財務報表審計情況的報告，專題研究了疫情對集團經營情況的影響及應對策略，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、華潤集團2020年工作報告

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤集團2020年投資計劃的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

三、關于《華潤集團境外投資管理制度》的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

四、關于調整充實董事會專門委員會成員的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

五、關于董事會2020年工作計劃的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤集團2020年扶貧計劃及捐贈預算的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

                             

華潤集團董事會
2020年4月15日