本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2024年7月24日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了《關于韓嵩、王傳棟職務任免的議案》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

董事會聘任韓嵩先生為公司副總經理，免去王傳棟先生副總經理職務。以上職務任免自2024年7月13日起生效。

董事會感謝王傳棟先生為華潤集團服務期間作出的積極貢獻！

華潤集團董事會

2024年7月24日