本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2025年3月26日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)以下議案：

一、關(guān)于委任全華強(qiáng)為董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

根據(jù)《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，全華強(qiáng)董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對(duì)本議案的表決，不計(jì)入本議案出席董事人數(shù)。

二、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量自評(píng)估情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤(rùn)集團(tuán)“十四五”規(guī)劃執(zhí)行工作計(jì)劃報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于華潤(rùn)置地向參股企業(yè)按股比提供股東貸款的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

 

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2025年3月26日