本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2025年9月28日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會傳達了國務院國資委中央企業董事會工作會議精神，聽取了董事長行使董事會授權情況報告、總經理行使董事會授權情況報告，開展了上市公司市值管理專題研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于調整董事會專門委員會成員的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

根據《華潤集團董事會議事規則》第三十四條規定，程永平董事與本議案存在關聯關系，回避對本議案的表決，不計入本議案出席董事人數。

二、關于調整華潤集團董事會秘書的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團企業負責人2024年度薪酬及2022-2024年任期激勵收入兌現的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、關于增加中國華潤有限公司注冊資本金的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團2024年度利潤分配方案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

六、關于修訂《華潤集團內部控制管理制度》的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

七、關于修訂《華潤集團環境健康和安全管理制度》的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2025年9月28日