星垂平野，舟入大江。砥礪前行87載的華潤集團(tuán)，正在加快建設(shè)世界一流國有資本投資公司的航程中劈波斬浪，一往無前。
我們深知，波瀾壯闊的偉大征程，需要強(qiáng)有力的掌舵領(lǐng)航。完善的公司治理體系和強(qiáng)大的公司治理效能，才能保證企業(yè)發(fā)展的正確方向。華潤集團(tuán)歷年來高水平履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，實現(xiàn)價值創(chuàng)造、業(yè)績表現(xiàn)和股東回報的一次次突破，正是善治領(lǐng)航的生動實踐和豐碩成果。
頂層設(shè)計
謀全者勝。在公司治理夯基壘臺、立柱架梁的頂層設(shè)計方面，我們貢獻(xiàn)出了華潤智慧。
華潤的治理體系建設(shè)，面臨非常復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境：國有資本投資公司需建立以資本為紐帶的治理機(jī)制；旗下90%以上資產(chǎn)在境內(nèi)外上市，須遵守不同證券市場監(jiān)管政策；3000多家法人主體遍布境內(nèi)外，需根據(jù)注冊地法律法規(guī)和法人功能性質(zhì)，分層分類治理；多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)要求治理策略須符合不同行業(yè)特性……
經(jīng)過總結(jié)、梳理，我們確立了戰(zhàn)略引領(lǐng)、體系推進(jìn)、合法合規(guī)、市場導(dǎo)向四項基本治理思路。總體思路上，圍繞建設(shè)國有資本投資公司和世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略，開展治理體系建設(shè)；具體推進(jìn)策略上，把董事會建設(shè)、組織管控、制度建設(shè)三者統(tǒng)籌起來系統(tǒng)推進(jìn)，確保董事會決策通過有效的組織管控傳達(dá)下去，通過相匹配的制度保證落實；在推進(jìn)過程中，注重外法內(nèi)化、內(nèi)外共治、擇優(yōu)而從；在實施效果上，以貼近業(yè)務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)為原則出臺政策、制度，真正做到實用、管用、好用。
通過優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、建立三層管控架構(gòu)、實施業(yè)務(wù)單元差異化管控等舉措，華潤集團(tuán)建立了以資本為紐帶的治理模式，大幅提升了治理能力和治理水平。
2023年12月，《華潤集團(tuán)公司治理白皮書》對外發(fā)布，將我們的治理準(zhǔn)則框架、治理主體、決策機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、信息披露機(jī)制、可持續(xù)發(fā)展機(jī)制、管理架構(gòu)與管理機(jī)制全面公開。這是全球第一份由企業(yè)主動披露的公司治理白皮書，我們借此向社會公眾和利益相關(guān)者做出莊嚴(yán)承諾，開啟了華潤的公司治理新篇章。
形神兼?zhèn)?/strong>
形隨神至。在公司治理從形態(tài)完善到形神兼?zhèn)涞膬r值創(chuàng)造方面，我們總結(jié)出了華潤經(jīng)驗。
在華潤集團(tuán)，董事會作為定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險的“大腦”，每年召開四次定期會議和若干次臨時會議,每次定期會議均安排細(xì)分領(lǐng)域的戰(zhàn)略專題，由董事會和經(jīng)理層共同研討，成為董事會發(fā)揮“定戰(zhàn)略”作用的重要抓手。通過對半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、科技創(chuàng)新、香港業(yè)務(wù)、資本運作等專題的深入戰(zhàn)略研究，董事會、經(jīng)理層形成了高度戰(zhàn)略共識。
如何讓董事會不僅是一個審批機(jī)構(gòu)，而是成為對公司改革發(fā)展起到關(guān)鍵作用的價值創(chuàng)造機(jī)構(gòu)？在華潤，董事會成員真正參與到了戰(zhàn)略制定、執(zhí)行和評估的全過程，近年來天士力、昆藥、長電科技等重大收購項目，董事會成員都親赴現(xiàn)場開展深入細(xì)致的調(diào)研，為董事會科學(xué)決策打下了堅實基礎(chǔ)。
我們重視發(fā)揮外部董事作用，與外部董事展開形式多樣的坦誠交流，邀請外部董事參加季度工作會、商業(yè)計劃會、高層培訓(xùn)等重要會議，內(nèi)部信息系統(tǒng)均對外部董事開放，并向外部董事提供充分的履職信息。2024年全年向外部董事報送600多份管理報告、財務(wù)報表、行業(yè)研究資料，真正做到了“全公開、主動給、真實全面”的信息支持。組織外部董事調(diào)研的范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)單元，調(diào)研安排“肥瘦搭配”，既調(diào)研效益好的明星企業(yè)，也調(diào)研正在轉(zhuǎn)型發(fā)展的困難企業(yè)。這些具體細(xì)致的安排，確保了外部董事全面、準(zhǔn)確掌握企業(yè)的實際情況，為董事會理性決策奠定基礎(chǔ)。
組織管控機(jī)制對企業(yè)戰(zhàn)略落地和運作效率具有重大影響。我們建立了與戰(zhàn)略適配且精簡高效的“集團(tuán)（資本層）—業(yè)務(wù)單元（資產(chǎn)層）—生產(chǎn)經(jīng)營單位（運營層）”三層管控架構(gòu)，創(chuàng)新開發(fā)了成熟度評價模型，根據(jù)業(yè)務(wù)單元成熟度評價結(jié)果實施差異化管控，集團(tuán)總部既能“引領(lǐng)有力、發(fā)展有為、服務(wù)有方，監(jiān)管有效”，又能讓“聽得見炮火的人”擁有更多經(jīng)營自主權(quán)，做到“管好不管僵、放活不放任”，從根本上激活了華潤的經(jīng)營活力和創(chuàng)新動能。
走深走實
落子成勢。在集團(tuán)與子企業(yè)有機(jī)協(xié)同、因企施策的多元治理方面，我們探索出了華潤方案。
根據(jù)子企業(yè)的功能定位、業(yè)務(wù)類型、管控模式，華潤因企制宜選擇治理模式，分層施策建設(shè)董事會，在風(fēng)險可控的前提下最大限度簡化治理程序，提升子企業(yè)公司治理效能。
華潤在境內(nèi)外擁有21家上市公司，獨立董事制度是上市公司治理的重要安排。我們系統(tǒng)梳理內(nèi)地、香港關(guān)于獨立董事的政策及要求，嚴(yán)選獨董候選人，組建了由91位高素質(zhì)候選人組成的獨董庫，使上市公司獨董隊伍實現(xiàn)了有序輪換。
華潤每年對業(yè)務(wù)單元外部董事的評價由業(yè)績考核情況、年度履職評價兩部分組成，將外部董事所任職企業(yè)的業(yè)績列入評價并占比30%，防止外部董事只管風(fēng)險、不管業(yè)績，真正實現(xiàn)了治理服務(wù)于業(yè)務(wù)。
在集團(tuán)整體治理結(jié)構(gòu)之下，各業(yè)務(wù)單元扎實推進(jìn)治理優(yōu)化進(jìn)程，涌現(xiàn)出大量成功實踐。
華潤電力就是子企業(yè)推動構(gòu)建專業(yè)化董事會的示范樣本。多樣性和多元化的董事會成員，為決策提供更廣泛的視角和觀點，成為華潤電力的一大優(yōu)勢。審核與風(fēng)險委員會、薪酬委員會、提名委員會和可持續(xù)發(fā)展委員會等4個專門委員會，為華潤電力董事會的決策過程提供扎實的專業(yè)支撐，極大提升了董事會履職專業(yè)性，降低了決策風(fēng)險。
華潤電力董事會深遠(yuǎn)思考公司長期發(fā)展，確定了2025年底可再生能源權(quán)益裝機(jī)占比超過50%的戰(zhàn)略型目標(biāo)，為全面建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)指明了路徑。在戰(zhàn)略實施方面，華潤電力董事會立足長遠(yuǎn)大局，指導(dǎo)經(jīng)理層開展重慶能源、盛京能源重整，打造央地合作標(biāo)桿樣本；決策通過貴州天潤煤礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，解決了多年的非主業(yè)非優(yōu)勢資產(chǎn)處置問題。
華潤雙鶴則是子企業(yè)優(yōu)化權(quán)責(zé)體系、引領(lǐng)信披行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)秀范例?！傲私馕业纳鲜泄尽薄肮蓶|來了”等生動務(wù)實的活動，讓投資者走進(jìn)研發(fā)實驗室和生產(chǎn)車間，與管理團(tuán)隊深入交流。作為上市公司治理的核心環(huán)節(jié)，華潤雙鶴建立了多維度多渠道的信息披露和溝通體系，通過業(yè)績發(fā)布、券商聯(lián)席會議等方式，深入了解投資者訴求并作出針對性回應(yīng)。
華潤雙鶴還構(gòu)建起“木”字型治理架構(gòu)，對權(quán)責(zé)（橫）、授權(quán)（豎）、制度（撇）及流程（捺）進(jìn)行系統(tǒng)梳理，橫縱結(jié)合，兩點支撐，四項職能圍繞公司治理協(xié)同運作。良性的公司治理為華潤雙鶴注入強(qiáng)勁動力，2024年仿制藥一致性評價及申報數(shù)量超過30個，創(chuàng)新藥在研15個，合成生物儲備10余個，搭建11個技術(shù)平臺、10個研究院，藥企新質(zhì)生產(chǎn)力打造收效明顯。
華潤關(guān)于公司治理的探索實踐，獲得了廣泛認(rèn)可：集團(tuán)入選首批央企公司治理示范企業(yè)，集團(tuán)董事會連續(xù)獲評“優(yōu)秀”，三層管控模式獲評“國有資本投資公司組織管控標(biāo)桿模式”，子企業(yè)董事會建設(shè)評價在央企中連續(xù)排名第一。
治理激發(fā)效能，華潤集團(tuán)近年來各項經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)增長，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入9335億元，利潤總額926億元，增長速度持續(xù)高于央企平均水平，在世界500強(qiáng)企業(yè)中排名第72位。
大道如砥，行而不輟。我們將以更高遠(yuǎn)的歷史站位、更寬廣的全球視野，在持續(xù)推進(jìn)公司治理現(xiàn)代化的道路上，奉獻(xiàn)華潤力量。